タイトル：統合報告書2023

概要

統合報告書2023　福井コンピュータグループ　INNOVATION for ALL 建設業の思いを創る

統合報告書2023SR・IR・経営の透明性向上コーポレート・ガバナンス?取締役会の実効性評価当社取締役会では、2021年度より取締役会の実効性評価の取組みとして、全取締役を対象にアンケートを毎年実施しております。アンケートは匿名性を確保し、設問、回答集計及びその分析の一部について外部機関に委託することで、公平で客観的な評価を確保しております。なお、今回実施したアンケート調査の報告について、取締役会にて分析・評価・議論を行いました。その結果、取締役の職務執行に必要となる情報が適切に提供されており、資料の事前配布や事前説明により、取締役会において十分な審議時間を確保できている等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。一方で、取締役会の多様性・専門性の確保、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の活動の議論の充実化に一層注力するべきとの意見や、社内取締役と社外取締役との間で評価の分かれる項目もあり、取締役会の機能のさらなる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。当社の取締役会では実効性評価を踏まえ、課題について改めて取締役会での討論を行う等、抽出された課題に対し十分な検討を行ったうえで迅速に対応することで、取締役会の機能を高める取組みを継続的に進めてまいります。?役員報酬関連事項役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項?方針当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。当社は、取締役の報酬の額及びその算定方法の決定に関して、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを基本方針としております。当該方針は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議により定めております。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与の2種類で構成されております。その報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、指名・報酬委員会が各担当職務、職責、当該期の業績等を総合的に勘案した答申を行い、最終的に取締役会の決議により定めております。また、報酬における基本報酬：賞与の割合は概ね7:3となるように支給するものとし、基本報酬は月例の固定金銭報酬、賞与は事業年度終了後3か月以内に年1回支給するものと定めております。監督機能を担う業務を執行しない取締役（監査等委員である社内取締役を除く）及び社外取締役については、その職務内容を勘案し、基本報酬のみを支払うこととしております。55